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基金会制度

北京航空航天大学教育基金会岗位职责及工作规程

2017-05-19

第一条    为加强基金会的管理,使本基金会工作更加规范有序、严谨高效,特制定本规程。

第一章    通 则

第二条    以适应国家教育事业发展与改革的需要,提高北京航空航天大学教育科研质量和学术水平为宗旨。

第三条    实行理事会领导下的理事长负责制,理事会是本会的决策机构,常务理事会为议事机构,秘书处是执行机构;

第四条    公务活动中坚持以公正、公开、透明为办事原则;

第五条    内部决策议事各抒己见,决事民主集中,重大事项投票表决。

第二章    理事会

第六条    理事会是本会的决策机构,执行《章程》对理事会的各项规定,其主要职责是议决以下重大事项:

(一)   制定、修改章程;

(二)   选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;

(三)   决定重大业务活动计划,包括资金的募集、管理和使用计划;

(四)   年度收支预算及决算审定;

(五)   审定通过内部重要管理制度;

(六)   决定设立秘书处内设部门(基金会办事机构)、分支机构、代表机构、实体机构;

(七)   决定由秘书长提名的副秘书长以及各分支机构、代表机构和实体机构主要负责人的聘任;

(八)   听取、审议秘书长的工作报告,检查秘书长的工作;

(九)   决定基金会的分立、合并或终止;

(十)   决定其他重大事项。

第七条  理事会每年召开 2 次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

如有1/3理事提议,则必须召开理事会会议。如理事长不能召集,提议理事可推选召集人。召开理事会会议,理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

第八条  理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开;理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。下列重要事项的决议,须经出席理事表决,2/3以上通过方为有效:

(一)   章程的修改;

(二)   选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长;

(三)   章程规定的重大投资活动;

(四)   基金会的分立、合并和终止事宜;

(五)   对本基金会有重大影响的其他事项。

第九条  理事会会议应当制作会议记录。形成决议的,应当当场制作会议纪要,并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定,致使基金会遭受损失的,参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的,该理事可免除责任。

第三章    常务理事会

第十条  常务理事会是本基金会的议事机构,常务理事为理事长、副理事长、秘书长。常务理事会对理事会负责,行使下列职权:

(一)   决定由秘书长提名的秘书处各内设部门主要负责人的聘任;

(二)   决定新增名誉理事长、顾问和名誉理事等;

(三)   决定由章程规定的较大投资活动;

(四)   决定基金会工作人员的绩效奖励方案;

(五)   审议/审定基金会的大/中型活动方案;

(六)   审定理事会的各项筹备工作;

(七)   对本基金会有较大影响的其他事项。

第十一条      常务理事会一般应每两周召开一次,根据需要可临时发起,由理事长主持,可采取文件会签或者召开会议方式决议重大事项,其决议须经常务理事2/3以上同意通过方能生效。

第四章    监事

第十二条      监事根据需要对基金会进行不定期检查,并行使下列职权:

(一)   对基金会理事及其他工作人员履职时遵守法律、法规和本会章程的情况进行监督、检查;监督、检查基金会贯彻执行有关法律、法规、规章制度的情况。

(二)   对基金会理事及其他工作人员有损本会利益及声誉的行为,要求其予以纠正。

(三)   检查监督本会财务状况,查阅财务会计资料及与之有关的其他资料。验证本会财务会计报告的真实性、合法性。

(四)   检查本会财务运作,本会资产的保值、增值情况。

(五)   对本会各种款项、帐目及其工作人员违法违纪行为提出处理意见,提交理事会议决并监督其执行。

(六)   出席基金会理事会,提议召开理事会会议。

第十三条      监事应当遵守有关法律法规和基金会章程,忠实履行职责。

第五章    秘书处

第十四条      秘书处是理事会的执行机构,经理事会和常务理事会通过的决议由秘书处具体实施,秘书长是秘书处的主要负责人。秘书处的主要职责是:

(一)   负责基金会日常工作;

(二)   督促和协调秘书处内设部门(基金会办事机构)、各分支机构、代表机构、实体机构开展工作;

(三)   接受业务主管单位的监督、指导,社会团体行政主管机关的监督、检查和管理;

每年331日前,向登记管理机关报送上一年度工作报告,接受年度检查。

年度工作报告包括:财务会计报告、审计报告,开展募捐、接受捐赠、提供资助等活动的情况以及人员和机构的变动情况等。

(四)   代表基金会接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。

(五)   严格按照《基金会信息公布办法》的规定,实现基金会信息的公开透明。

(六)   组织交流研讨、人员培训等活动,营造良好工作氛围;

(七)   其他由理事会交办的事项。

第十五条      根据工作需要,秘书处可以增设副秘书长,协助秘书长分管部分工作。

第十六条      秘书处内设行政部、信息部、联络部、经营部等办事部门。

第十七条      行政部主要职责是:

(一)   负责理事会和秘书处各项后勤保障、接待、会议记录和人事管理等工作,定期或不定期地汇总基金会情况,出版上报基金会工作简报、快讯和情况通报等;

(二)   负责制定各项办公制度,经秘书长审核同意后生效,并督查各项制度的执行情况;

(三)   负责组织实施对基金会人员的年度考核。

(四)   按照基金会财务管理办法的规定,做好基金会财务管理工作;

(五)   编制基金会的年度财务预算和决算报告,经理事会同意后实施;

(六)   编制年度基金使用计划,并负责实施;

(七)   协助基金会监事做好对分支机构、代表机构和实体机构的财务审计和监督管理工作。

第十八条      信息部主要职责是:

(一)   负责开发和包装筹资项目;

(二)   负责制定和实施基金会的宣传广告计划;

(三)   负责基金会网站的维护;

(四)   负责基金会刊物的出版;

(五)   开展调查研究和组织开展各种与筹资业务相关的活动,创造业务机会。

(六)   协助联络部做好项目推介工作。

第十九条      联络部主要职责是:

(一)   按照客户关系管理理论,建立和维护客户资料库,做好客户关系和客户服务;

(二)   制定年度筹资计划,报上级批准后实施;

(三)   受理各种捐赠业务,并负责落实鸣谢方案;

(四)   及时向信息部反馈客户需求,搞好产品开发和宣传工作;

(五)   协调好与学校各部门的关系,营造良好的业务环境。

第二十条      经营部主要职责是:

(一)   开展投资理财业务,实现保值增值;

(二)   监督管理实体经营机构的经营活动;

第二十一条   秘书处工作程序:

(一)   职责范围内的日常工作按照既定分工和相关规定逐一推进。

(二)   主动策划类工作,根据工作性质和规模按照策划者部门负责人分管副秘书长秘书长分管副理事长理事长常务理事会理事会逐级研究、磋商和协调达成共识组织实施达到预期设定目标总结的工作流程进行。

(三)   被动受理类业务,受理者按照既定分工和相关规定办理。

第二十二条   各部门人员在工作过程中,严格照章办事,不违法乱纪,做到到位而不越位,积极维护基金会形象与声誉。

第六章    各分支机构、代表机构、实体机构

第二十三条   根据工作需要,可设立分支机构、代表机构或实体机构,各机构对秘书处负责。

第二十四条   分支机构以“北京航空航天大学教育基金会xx分会”冠名,严格按照基金会章程和有关规章制度和管理办法开展业务,其财务上实行独立核算,主要人事安排、年度财务预算和决算、年度筹资和用款计划、重大投资计划等需经秘书处或常务理事会批准后实施,接受基金会秘书处的监督和指导。

第二十五条   代表机构作为基金会秘书处的派出机构,其人事、财务、业务统一纳入基金会秘书处进行管理。

第二十六条   实体机构主要是指由基金会(委托)投资控股和参股的产业实体,其严格按照现代企业制度进行运作和管理,基金会通过派出股东代表的方式参与其经营管理,并分享红利,股东代表接受基金会的监督和考核。

第七章    规程修改

第二十七条   本《工作规程》的修改,需经理事会审议通过。

第八章    附则

第二十八条   本《工作规程》于2007 5 10 由理事会审议通过,自公布之日起执行,授权基金会秘书处负责解释。